彩票信息被“好友”骗百万牵出国外“杀猪盘”

旅游频道 2020-05-06195未知admin

  “热心网友”主动告知发财“秘籍”——在某网站的后注可以获得巨大的收益。天上还能掉馅饼?被害人刚开始也是不信的,但架不住对方一再,彩票信息于是投入了少量钱进行试水,却没想到获得了非常高的收益。这下子被害人真的上套了——前前后后投入了120多万元,在这之后,却再没见过“回头钱”。

  近日,丹东市局振兴“0215”特大网络专案组侦破一起特大跨境杀猪盘类案,彩票信息抓获犯罪嫌疑人18名,涉案金额达300余万。

  “我被人骗了!一百多万全没了!”2019年,丹东振兴接到李某称,自己被微信好友120余万元。据了解,李某于2018年底在某社交软件上添加了一个名叫王某的人为好友。

  聊天过程中,王某开始有意无意向李某透露,自己叔叔组建了一个团队,通过技术手段破译了一家网站的后台,可以提前知晓开结果并从中获利。经王某多次,李某按照王某的要求下载注册了一个平台,并在王某的指导下开始投资下注。最开始李某并没有完全相信王某这种天上掉馅饼的描述,第一次只充值了4000元,在王某的操作下盈利3000余元并成功提现。尝到了甜头的李某随即开始了第二次,这次王某告诉她如果单次金额过高,容易引起后台关注导致失败,所以李某按照王某的要求注册了三个小,每个小分别充值5万元。之后王某在即将开前半分钟指导李某,由于时间不足,李某只来得及完成其中一个账的操作,盈利4.7万元。经此一役,李某开始对王某。

  见李某上钩,王某声称自己和叔叔要“最后干一票大的”,让李某一次充值了60余万,开始第三次。与前两次不同,这次的结果与开结果南辕北辙,充值本金全赔。王某告诉李某这次是因为团队操作失误才会出现这种情况,自己叔叔也输了不少钱,所以会再干一次翻盘盈利。李某再次了王某的说辞,充值50万元后开始了第四次。这次平台系统显示李某盈利50余万元。在王某的劝说下,李某将账户内显示的连本带利100余万元再次,账户显示金翻倍。但当李某想要提现时却发现网站以其账异常为由将金冻结,需要提现要支付30%的手续费。李某此时终于察觉出不对,前前后后损失近120万元币的她来到局。

  对案件进行初步调查梳理后,发现男子王某的微信所在地在境外,这很有可能是一起跨境杀猪盘类案件,涉案人数众多且金额巨大。鉴于案情重大复杂,为尽快侦破案件,尽最大可能为群众经济损失,丹东市局、振兴党委高度重视,成立专案组,抽调精力对案件进行侦办。

  专案组通过深入研判,以资金流、信息流、人员流为突破口迅速展开侦查,发现人李某在该平台充值的资金均流入了境外账户。而所谓的平台内其实根本没有什么池,充值后只会在账面上显示一个数字,且可以由犯罪嫌疑人一手操控金额。李某第二笔中所谓的“盈利”也只是王某利用李某自己充值到另外两个账的钱营造出的一种。随着案件调查的不断深入,一个隐藏在东南亚某国的网络团伙逐渐浮出了水面。

  通过侦查发现,该犯罪团伙从国内招募人员带至境外,每10余人组成一个“小组”并进行逐级分工管理。由“业务员”在交友平台添加好友,按照培训的话术聊天,获取人好感、信任后,将目标引诱至该团伙的网站引导充值,以“杀猪盘”方式实施犯罪。彩票信息如发现人有一定经济实力,可以进行多次大额,则会由同一小组的“组员”“组长”等人轮番上阵,利用同一身份尽可能多地钱财。

  2020年年初,在侦查后掌握了团伙中部分嫌疑人行踪,发现其中一部分人未返回境外。于是2月底,专案组兵分多,在福建、江苏等地同时展开行动,一举抓获犯罪嫌疑人12名。3月底,专案组再次出击,赶赴海南省多地,抓获犯罪嫌疑人6名。

  经,犯罪嫌疑人对以杀猪盘方式实施,骗取人钱财的违法事实供认不讳。目前,该案到案的18名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖侦办中。

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